Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA, dana 24.5.2019. godine, Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli su izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima protiv pet fizičkih lica i jednog pravnog lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela iz člana 366. KZ RS „Izvršenje krivčnog djela u sastavu kriminalnog udruženja“, člana 315. KZ RS „Posebni slučajevi falsifikovanja“, u vezi sa krivičnim djelom „Pranje novca“ iz člana 209. KZ BiH. U vezi sa navedenim, postoje osnovi sumnje da je pravno lice počinilo krivično djelo „Odgovornost pravnog lica“ iz člana 103. KZ RS, a u vezi sa krivičnim djelom „Pranje novca“ iz člana 209. KZ BiH.
Prijavljena lica su u periodu od 2014. do 2018. godine postupajući kao pripadnici kriminalnog udruženja oštetili jednu osiguravajuću kuću na području Republike Srpske za iznos od preko jednog milion KM, kao i Budžet Republike Srpske za iznos od preko 100.000 KM kroz umanjenje poreske osnovice za obračun poreza na dobit, čime su osiguravajuću kuću doveli u rizik nesolventnosti i nelikvidnosti, odnosto ugroženosti akumuliranih sredstava za pokriće tekućih rezervi. Navedeno su prikrili preinačavanjem pravih isprava odnosno falsifikovanjem dokumenata o sudskoj registraciji za određeni broj pravnih lica, a koja stvarno nisu postojala, i transakcijama kroz račune više banaka na području Bosne i Hercegovine.